Actualizarea datelor

Nevoi de business

Suntem cei care venim cu expertiza si solutii potrivite pentru afacerea ta.

Suntem partenerii tai, iar pentru derularea cu usurinta a afacerii tale este necesar sa avem intotdeauna informatiile actualizate despre firma ta.
Impreuna avem obligatia legala de a respecta procedurile de cunoaștere a clientelei pentru siguranța tranzactiilor și a intregului sistem financiar.

Pentru o colaborare usoara pe termen lung, este necesar sa actualizezi datele ori de cate ori intervine o modificare a datelor firmei sau a datelor tale, reprezentantul legal al acesteia, precum si periodic, la cererea noastra.

Ce trebuie sa stii

Actualizarea datelor nu este optionala

In calitate de institutie bancara suntem obligati sa aplicam permanent masuri adecvate de cunoastere a clientelei tuturor clientilor din portofoliul Raiffeisen Bank, potrivit prevederilor Legii nr. 129/ 2019 si prevederilor din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Cum te poate afecta?

- Blocarea platilor din conturile deschise la Raiffeisen Bank.
- Restrictie la achizitia de produse și servicii bancare noi;
- Blocarea cardurilor de debit atasate conturilor firmei tale;
- Blocarea serviciilor cu acces la distanta: Raiffeisen Online IMM, Raiffeisen Smart Business;
- Incheierea relatiei de afaceri cu Raiffeisen.
Cine poate actualiza datele firmei

• Reprezentantul legal
• Mandatar al reprezentantului legal care va prezenta intr-o agentie a bancii o procura autentica notariala, adecvata pentru scopul actualizarii datelor. In procura notariala se vor mentiona detaliat actiunile care vor fi efectuate in numele reprezentantului legal si al firmei, de catre persoana imputernicita.
- daca procura nu se face la Consulatul/Ambasada Romaniei, ci la un notar din tara in care te afli, tu, reprezentantul legal care o face, aceasta trebuie apostilata / supralegalizata/ dupa caz;
- daca procura nu este in limba romana, ea trebuie tradusa si legalizata in Romania.

Cum poti actualiza datele firmei?

In orice agentie Raiffeisen Bank

Gaseste adresa celei mai apropiate Agentii Raiffeisen Bank.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita suplimentar si alte documente / formulare / informatii. Atunci cand intervine aceasta situatie, vei fi instiintat de Responsabilul tau de client.

Important
- - tine legatura cu responsabilul tau bancar pentru a fi consiliat in completarea formularelor.
  - responsabilul tau de client te va instiinta daca e necesar sa transmiti si alte documente/informatii decat cele prezentate;
Formulare si documente necesare
- Formular actualizare date Client PJ Entitate F1
  Anexa Declaratie Beneficiar Real client PJ Entitate (se va completa doar daca clientul PJ Entitate are mai mult de 3 Beneficiari Reali)
  
  Formular actualizare date reprezentant legal Client PJ Entitate F4
  
  Lista documente necesare pentru actualizare date
  Model procura imputernicire actualizare date pentru Client PJ Entitate

Cauta o agentie

Motive in plus ca sa alegi Raiffeisen Bank

Banca de prestigiu

Raiffeisen Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, oferind o gama completa de produse si servicii de calitate superioara persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de bancomate, MFM si EPOS, phone-banking, Raiffeisen Direct, mobile banking, Raiffeisen Smart Mobile si internet banking, Raiffeisen Online.
Dedicare si expertiza

Aducem in relatia cu tine cunostintele si experienta noastra in domeniul IMM. Pornind de la nevoile afacerii tale iti oferim produsele bancare cele mai potrivite pentru a-ti sustine planurile de dezvoltare. Le poti accesa usor prin reteaua noastra de agentii si echipa de consultanti dedicati