Apeleaza-ne
Operatorii nostri iti stau la dispozitie.
Raiffeisen Bank respecta cu strictete prevederile legale cu privire la cunoasterea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii banilor.
Cunoasterea clientilor, a reputatiei, a bonitatii si a naturii afacerilor acestora ajuta Raiffeisen Bank sa furnizeze servicii de cea mai buna calitate. In vederea respectarii obiectivelor si deciziilor de investitii ale clientilor, Raiffeisen Bank isi ia toate masurile necesare preventiei practicilor ilegale de afaceri precum finantarea terorismului, spalarea banilor sau frauda.
Raiffeisen Bank efectueaza verificari frecvente pentru a afla
originea fondurilor clientilor sai si pentru a identifica orice
activitati suspecte de spalarea banilor.
Raiffeisen Bank respecta cu strictete prevederile legale cu privire
la cunoasterea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii
banilor. In acest scop, in conformitate cu cerintele legale,
Raiffeisen Bank transmite catre Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) tranzactiile cu numerar si
transferurile externe egale sau mai mari de 15.000 de Euro.
De asemenea, Raiffeisen Bank foloseste sisteme informatice pentru
detectarea tranzactiilor suspecte de spalarea banilor si are
obligatia de a notifica imediat autoritatile in situatia in care
constata ca anumite tranzactii prezinta indicii de anomalie sau
sunt atipice pentru profilul financiar al clientilor.
Operatorii nostri iti stau la dispozitie.
Te asteptam in cea mai apropiata agentie.
Vrei sa vorbesti cu cineva din Call Center? Ii gasesti pe colegii nostri specialisti aici
Luni - vineri 8:00 - 22:00
Sambata 9:00 - 17:30
*2000
Numar cu tarif normal, apelabil in orice retea mobila din Romania
Numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate
Aici gasesti paginile pe care le-ai salvat pentru consultare ulterioara.
Pentru a adauga o pagina in lista, da click pe panglica "Salveaza" din partea de sus a paginii respective.
Aici vezi paginile pe care le-ai vizitat recent.