Angajamentul Raiffeisen Bank in prevenirea spalarii banilor

Raiffeisen Bank respecta cu strictete prevederile legale cu privire la cunoasterea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Cunoasterea clientilor, a reputatiei, a bonitatii si a naturii afacerilor acestora ajuta Raiffeisen Bank sa furnizeze servicii de cea mai buna calitate. In vederea respectarii obiectivelor si deciziilor de investitii ale clientilor, Raiffeisen Bank isi ia toate masurile necesare preventiei practicilor ilegale de afaceri precum finantarea terorismului, spalarea banilor sau frauda.

Raiffeisen Bank efectueaza verificari frecvente pentru a afla originea fondurilor clientilor sai si pentru a identifica orice activitati suspecte de spalarea banilor.

Raiffeisen Bank respecta cu strictete prevederile legale cu privire la cunoasterea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii banilor. In acest scop, in conformitate cu cerintele legale, Raiffeisen Bank transmite catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) tranzactiile cu numerar si transferurile externe egale sau mai mari de 15.000 de Euro.

De asemenea, Raiffeisen Bank foloseste sisteme informatice pentru detectarea tranzactiilor suspecte de spalarea banilor si are obligatia de a notifica imediat autoritatile in situatia in care constata ca anumite tranzactii prezinta indicii de anomalie sau sunt atipice pentru profilul financiar al clientilor.

In sprijinul tau

Apeleaza-ne

Operatorii nostri iti stau la dispozitie.

*2000

Viziteaza-ne

Te asteptam in cea mai apropiata agentie.

Cauta o agentie

Complementary Content

${loading}

Chat online

Tools

Utilizarea modulelor cookie

Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a va asigura o experienta de navigare cat mai buna si pentru scopuri de marketing. Daca navigati in continuare pe acest site fara a schimba setarile privind cookie-urile, vom presupune ca acceptati sa primiti toate cookie-urile de pe acest site. Puteti schimba setarile privind cookie-urile in orice moment. Pentru a afla ai multe, cititi Politica de utilizare cookies https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-utilizare-cookies/

Sunt de acord

Rezultate din Persoane fizice

Rezultate recomandate

Rezultate din celelalte sectiuni

Rezultate recomandate

Raiffeisen Bank Romania

Rezultate sectiunea curenta

Rezultate recomandate

Rezultate celelalte sectiuni

Rezultate recomandate

Produsele noastre

Planurile tale

In sprijinul tau

Instrumente utile

Angajamentul Raiffeisen Bank in prevenirea spalarii banilor

In sprijinul tau

Apeleaza-ne

Viziteaza-ne

Contacteaza-ne

Istoric si salvate

Pagini salvate

Ultimele pagini vizitate

Pagini salvate

Ultimele pagini vizitate

Utilizarea modulelor cookie