Consiliu de supraveghere
Consiliul de Supraveghere exercita un control permanent asupra activitatii curente de conducere a bancii realizata de catre Directorat. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pentru mandate de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare.
Activitatea Consiliului de Supraveghere este reglementata de legislatia romana in vigoare si guvernata de prevederile din Actul Constitutiv al Bancii (Art. 15).
Johann Strobl, Chief Executive Officer al Raiffeisen Bank International AG, s-a alaturat Grupului Raiffeisen in 2007.
Chief Risk Officer al Raiffeisen Bank International AG Viena, este doctor in economie si managementul afacerilor si lucreaza in cadrul Grupului Raiffeisen din 2008.
Andrii Stepanenko, membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank International A.G., responsabil pe Divizia Retail; s-a alaturat Grupului in 1998;
Cu o vasta experienta bancara, fost director al BERD Romania si absolventa a programului MBA al INSEAD (Franta), s-a alaturat Grupului Raiffeisen in 2021
Peter Lennkh, membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank International, lucreaza in cadrul Grupului Raiffeisen din 1992.
Andreas Gschwenter este Chief Operations Officer/Chief Information Officer al Raiffeisen Bank International AG si lucreaza in cadrul grupului din 2010.
Cu o vasta experienta internationala in domeniul financiar-bancar, absolvent al programului MBA al Universitatii Duke (SUA), s-a alaturat Grupului Raiffeisen in 2020.
Łukasz Janusz Januszewski, membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank International A.G., responsabil pe Divizia Piete de Capital; s-a alaturat Grupului in 1998.
Consiliul de Supraveghere are urmatoarele competente:
- Stabilirea numarului exact de membri ai Directoratului, precum si a competentelor acestora;
- Numirea si revocarea membrilor Directoratului;
- Verificarea conformitatii cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale, a operatiunilor de conducere a Bancii;
- Prezentarea, cel putin o data pe an, catre adunarea generala a actionarilor, a unui raport cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata;
- Convocarea adunarii generale a actionarilor in situatii exceptionale, cand interesul Bancii o cere;
- Infiintarea de comitete consultative prevazute de lege, dar nu numai, astfel cum acestea vor fi considerate necesare in vederea desfasurarii activitatilor Bancii. Comitetele vor fi alcatuite din membrii Consiliului de Supraveghere.
Lista sedintelor Consiliului de Supraveghere:
2021
La lucrarile sedintei din data de 11.03.2021 (videoconferinta) au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
Pedro Miguel Weiss – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 11.06.2021 (videoconferinta) au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
Pedro Miguel Weiss – Membru independent2020
La lucrarile sedintei din data de 11.12.2020 (videoconferinta) au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
Pedro Miguel Weiss – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 30.09.2020 (videoconferinta) au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
La lucrarile sedintei din data de 01.07.2020 (videoconferinta) au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
La lucrarile sedintei din data de 02.03.2020 (videoconferinta) au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
2019
La lucrarile sedintei din data de 12.12.2019 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent (prin telefon)
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
Lukasz Januszewski – Membru
La lucrarile sedintei din data de 24.09.2019 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Andrii Stepanenko – Membru
La lucrarile sedintei din data de 25.06.2019 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Lukasz Januszewski – Member
Andrii Stepanenko – Member
La lucrarile sedintei din data de 06.03.2019 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru (prin telefon)
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
Lukasz Januszewski – Member (prin telefon)
Andrii Stepanenko – Member
2018
La lucrarile sedintei din data de 07.12.2018 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 21.09.2018 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 15.06.2018 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 03.05.2018 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Johann Strobl - Membru
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter - Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 23.03.2018 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Hannes Moesenbacher – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent (prin telefon)
2017
La lucrarile sedintei din data de 05.12.2017 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Hannes Moesenbacher – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent (prin telefon)
Ana-Maria Mihaescu - Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 05.10.2017 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent (prin telefon)
Ana-Maria Mihaescu - Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 14.06.2017 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Johann Strobl – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent (prin telefon)
Ana-Maria Mihaescu - Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 25.04.2017 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Johann Strobl - Membru
Klemens Breuer – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter - Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu – Membru independent
La lucrarile sedintei din data de 21.03.2017 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Johann Strobl - Membru
Klemens Breuer – Membru
Peter Lennkh – Membru
Andreas Gschwenter – Membru
Anca Ioan – Membru independent
Ana-Maria Mihaescu - Membru independent
2016
La lucrarile sedintei din data de 13.12.2016 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Johann Strobl – membru
Klemens Breuer – membru
Peter Lennkh – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 27.10.2016 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Peter Lennkh – Membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 8.04.2016 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Peter Lennkh – membru (a prezidat lucrarile sedintei)
Klemens Breuer – membru
Johann Strobl – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 6.07.2016 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Johann Strobl – membru
Anca Ioan – membru independent
2015
La lucrarile sedintei din data de 18.12.2015 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Johann Strobl – membru
Peter Lennkh – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 18.09.2015 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Johann Strobl – membru
Peter Lennkh – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 30.06.2015 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Johann Strobl – membru
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 29.04.2015 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 08.04.2015 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru
2014
La lucrarile sedintei din data de 16.12.2014 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
La lucrarile sedintei din data de 03.10.2014 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 27.06.2014 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 02.05.2014 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Karl Sevelda – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 09.04.2014 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Herbert Stepic – presedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Gruell – membru Karl Sevelda - membru Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
La lucrarile sedintei din data de 24.03.2014 au participat urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere:
Martin Gruell – membru
Karl Sevelda - membru
Klemens Breuer – membru
Razvan Munteanu – membru
Anca Ioan – membru independent
Lista comitetelor Consiliului de Supraveghere:
Comitetul de Audit
Comitetul de Audit contribuie la imbunatatirea activitatii si a controlului intern ale Raiffeisen Bank S.A., acorda sprijin Directoratului in indeplinirea atributiilor acestuia, actioneaza ca o interfata intre banca si auditorul financiar si mentine o relatie transparenta cu actionarii bancii. De asemenea, acesta aproba regulamentul de audit intern si resursele necesare pentru activitatea de audit si este informat sistematic cu privire la activitatea de audit intern desfasurata de Directia Audit, analizeaza sinteza rapoartelor de audit intocmite de aceasta si informeaza Directoratul cu privire la luarea deciziilor potrivite referitor la recomandarile de audit intern emise de catre Directia Audit. Atributiile, organizarea si modul de operare sunt definite prin Regulamentul de organizare si functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Comitetul de Audit este format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, si anume:
Ana Maria Mihaescu – Presedinte
Pedro Miguel Weiss – membru
Hannes Moesenbacher – membruComitetul de Nominalizare
Comitetul de Nominalizare identifica si recomanda Consiliului de Supraveghere sau Adunarii Generale a Actionarilor bancii sa aprobe candidatii pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Directoratului, respectiv al Consiliului de Supraveghere si evalueaza periodic cunostintele, competentele si experienta fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere si Directoratului, precum si a Consiliului de Supraveghere si Directoratului in ansamblul lor, si raporteaza Consiliului de Supraveghere si Directoratului, in mod corespunzator. Atributiile, organizarea si modul de operare sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Comitetul de Nominalizare este format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, si anume:
Claudia Patricia Pendred - presedinte
Pedro Miguel Weiss – membru
Johann Strobl – membruComitetul de Remunerare
Comitetul de Remunerare acorda asistenta Consiliului de Supraveghere in ceea ce priveste remunerarea, in particular a membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu principiile si limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si avand in vedere interesele pe termen lung ale actionarilor, investitorilor si ale altor detinatori de interese in banca. Atributiile, organizarea si modul de operare sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Comitetul de Remunerare este format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, si anume:
Ana Maria Mihaescu – presedinte
Claudia Patricia Pendred – membru
Johann Strobl – membruComitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere
Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere ofera consultanta Consiliului de Supraveghere si Directoratului cu privire la strategia si apetitul de risc al bancii si asista Consiliul de Supraveghere si Directoratul la supravegherea implementarii respectivei strategii. Atributiile, organizarea si modul de operare sunt definite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Raiffeisen Bank S.A.
Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere este format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, si anume:
Pedro Miguel Weiss – presedinte;
Claudia Patricia Pendred – membru;
Hannes Mösenbacher – membru.