FATCA si CRS

FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act - este o lege a SUA promulgata la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014. In esenta, FATCA este o cerinta de raportare pentru Institutiile Financiare, care are la baza conturile detinute de contribuabilii SUA.
CRS - Common Reporting Standard - reprezinta standardul global pentru schimbul automat de informatii financiare intre tari. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Codului de Procedura Fiscala, care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016.In esenta, CRS este o cerinta de raportare pentru Institutiile Financiare, care are la baza conturile detinute de contribuabilii tarilor care au semnat Acordul CRS.
Notificare clienti relevanti FATCA si CRS (Common Reporting Standard)

Aplicarea legislatiei

Romania a incheiat Acordul interguvernamental cu SUA pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA

Romania face parte din lista jurisdictiilor IGA Model 1:

www.treasury.gov
Raiffeisen Bank recunoaste importanta FATCA si aplica cerintele FATCA

Raiffeisen Bank s-a inregistrat pe siteul IRS cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA) si a primit Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642.

apps.irs.gov
Certificatul Withholding (formularul W8) poate fi obtinut accesand linkul de mai jos.

Subliniem faptul ca in concordanta cu prevederile regulamentelor Trezoreriei SUA : § 1.1441-1(e)(4)(iv)B) , completarea si transmiterea certificatului W8 poate fi facuta in format electronic incepand cu Februarie 2014.

W-8BEN-E.pdf
Raiffeisen Bank recunoaste importanta CRS si aplica cerintele CRS

A implementat Standardul Comun de Raportare (CRS) cu privire la conturile financiare asa cum sunt elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si cerintele legii nr. 207/2015. Lista tarilor raportabile CRS se actualizeaza anual.
www.oecd.org

Contact

Ofiter responsabil FATCA

Cristina-Elena Proca
cristina-elena.proca@raiffeisen.ro

Directia Conformitate

fatca@raiffeisen.ro

Complementary Content

${loading}

Chat online

Tools

Utilizarea modulelor cookie

Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a va asigura o experienta de navigare cat mai buna si pentru scopuri de marketing. Daca navigati in continuare pe acest site fara a schimba setarile privind cookie-urile, vom presupune ca acceptati sa primiti toate cookie-urile de pe acest site. Puteti schimba setarile privind cookie-urile in orice moment. Pentru a afla ai multe, cititi Politica de utilizare cookies https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-utilizare-cookies/

Sunt de acord

Rezultate din Despre noi

Rezultate recomandate

Rezultate din celelalte sectiuni

Rezultate recomandate

Raiffeisen Bank Romania

Rezultate sectiunea curenta

Rezultate recomandate

Rezultate celelalte sectiuni

Rezultate recomandate

Cine suntem

Cariere

Media

CSR

Guvernanta corporativa

FATCA si CRS

Aplicarea legislatiei

Romania a incheiat Acordul interguvernamental cu SUA pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA

Raiffeisen Bank recunoaste importanta FATCA si aplica cerintele FATCA

Certificatul Withholding (formularul W8) poate fi obtinut accesand linkul de mai jos.

Raiffeisen Bank recunoaste importanta CRS si aplica cerintele CRS

Contact

Ofiter responsabil FATCA

Directia Conformitate

Contacteaza-ne

Istoric si salvate

Pagini salvate

Ultimele pagini vizitate

Pagini salvate

Ultimele pagini vizitate

Utilizarea modulelor cookie